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quarta-feira, 03 de Julho de 2019 - 16:06
Operação apreende mais de R$ 171 mil em São Paulo
Também foram apreendidas 175 máquinas de leitura de cartões que eram usadas no comércio ilegal de vale refeição
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segunda-feira, 01 de Julho de 2019 - 19:32
Rio cria vara especializada em lavagem de dinheiro
Por 23 votos a 2, os desembargadores mais antigos TJ do Rio, em sessão realizada hoje (1º), aprovaram a criação da Vara especializada neste tipo de crime
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quinta-feira, 20 de Junho de 2019 - 07:41
Prefeito de Camaragibe é preso por suspeita de corrupção
Segundo a Polícia, o gestor é investigado pelos crimes de fraude em licitação, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa
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terça-feira, 11 de Junho de 2019 - 15:02
Policiais federais favoreciam investigados por propina
Os pagamentos, que variaram, segundo o apurado até o momento, de R$ 400 mil a R$ 1,5 milhão, eram feitos na maior parte das vezes em dinheiro
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terça-feira, 11 de Junho de 2019 - 08:50
PE: PF investiga gestão fraudulenta no Banco do Nordeste
Operação ocorre nos municípios de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, e Olinda, no Grande Recife
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terça-feira, 28 de Maio de 2019 - 12:30
Justiça ordena prisão de gerentes-gerais do Bradesco no RJ
Tânia Maria Aragão de Souza Fonseca e Robson Luiz Cunha Silva são suspeitos de participar de esquema de lavagem de dinheiro
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sábado, 25 de Maio de 2019 - 13:00
Notas com cheiro de maconha levam polícia a quadrilha
As investigações tiveram origem no Rio de Janeiro, depois que foi identificado um depósito em espécie numa conta bancária
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quarta-feira, 15 de Maio de 2019 - 20:39
MP aponta possível lavagem de dinheiro de Flávio, diz Veja
Segundo publicação, o órgão diz ter encontrado elementos que indicam a prática dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa enquanto Flávio exercia o mandato de deputado estadual
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quinta-feira, 09 de Maio de 2019 - 10:58
Empresários e DJ são presos em grande operação no Recife
Grupo teria sonegado pelo menos R$ 65 milhões em imposto
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terça-feira, 07 de Maio de 2019 - 07:07
Policiais são presos por extorsão e lavagem de dinheiro
Os agentes da corregedoria também cumpriram mandados de busca e apreensão relacionados à investigação
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quinta-feira, 25 de Abril de 2019 - 12:27
Colombianos são presos por agiotagem no Sertão de PE
Trio também vai responder por lavagem de dinheiro
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quinta-feira, 28 de Março de 2019 - 10:32
Fernando Pimentel vira réu por lavagem de dinheiro
Ex-governador de Minas foi acusado de não declarar recursos utilizados na campanha de 2014, no chamado “caixa 2”
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terça-feira, 26 de Março de 2019 - 07:35
PF faz operação contra lavagem de dinheiro de droga
Estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro e Paraná
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domingo, 03 de Março de 2019 - 08:15
Partidos ignoram denúncias envolvendo seus integrantes
Das 25 legendas com representação no Congresso e que possuem parlamentares investigados ou denunciados, apenas uma analisou formalmente o caso que chegou à direção do partido
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segunda-feira, 21 de Janeiro de 2019 - 08:10
Queiroz movimentou R$ 7 milhões em três anos, diz jornal
As novas informações apontam que os valores foram maiores no acumulado dos últimos anos
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sábado, 19 de Janeiro de 2019 - 10:28
Investigação sobre Queiroz apura lavagem de dinheiro
A base da investigação contra o ex-assessor e de outros 21 procedimentos criminais abertos no Legislativo fluminense é um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que apontou movimentação atípica de funcionários e ex-funcionários da Alerj
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quinta-feira, 08 de Novembro de 2018 - 07:26
Operação da PF tem como alvo deputados do Rio de Janeiro
Estão sendo cumpridos 19 mandados de prisão temporária, três de prisão preventiva e 47 mandados de busca e apreensão
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quarta-feira, 05 de Setembro de 2018 - 09:25
Promotor Marcellus Ugiette vira réu por três crimes
Ele foi denunciado pelos crimes de corrupção passiva, favorecimento real e lavagem de dinheiro
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quarta-feira, 20 de Junho de 2018 - 07:10
STF absolve Gleisi e Paulo Bernardo de corrupção e lavagem
A Segunda Turma da Corte julgou nesta terça-feira a ação penal na qual a senadora foi acusada de receber R$ 1 milhão para sua campanha ao Senado em 2010
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quinta-feira, 10 de Maio de 2018 - 11:01
Polícia prende dono da Dolly por fraude fiscal
Laerte Codonho é investigado também por organização criminosa e lavagem de dinheiro