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sábado, 26 de Setembro de 2020 - 12:55
Carlos comprou imóvel 70% abaixo do fixado pela prefeitura
Carlos não se pronunciou, mas os Bolsonaro costumam repudiar as suspeitas e dizer que sofrem ataques políticos
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quarta-feira, 23 de Setembro de 2020 - 15:44
MPF investiga fraude no programa Farmácia Popular
Suspeitos adquiriram drogarias cadastradas no programa Farmácia Popular e estariam as usando para lavar dinheiro
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quinta-feira, 10 de Setembro de 2020 - 09:20
PF prende prefeito e vice de cidade do Agreste de PE
São investigados os crimes de organização criminosa, peculato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro
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segunda-feira, 31 de Agosto de 2020 - 08:31
PF: megaoperação mira facção que bancava presos federais
Mais de 600 mandados são cumpridos em 19 estados e no Distrito Federal. O lucro do tráfico era lavado e repassado aos integrantes atrás das grades
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terça-feira, 25 de Agosto de 2020 - 12:14
Lava Jato: Ministro do TCU é denunciado por corrupção
Vital do Rêgo também foi denunciado por lavagem de dinheiro e teve R$ 4 milhões em bens bloqueados
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sábado, 22 de Agosto de 2020 - 13:49
Padre é suspeito de roubar dinheiro doado por fiéis
Religioso está sendo investigado por possíveis crimes de apropriação indébita, lavagem de dinheiro, organização criminosa, sonegação fiscal e falsidade ideológica
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quinta-feira, 20 de Agosto de 2020 - 07:28
Polícia busca acusados de sonegar e lavar dinheiro na RMR
Ao todo, 25 mandados de prisão devem ser cumpridos nesta quinta-feira (20)
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segunda-feira, 17 de Agosto de 2020 - 17:53
'Doleiro dos doleiros' é condenado a 13 anos de prisão
Acusação de lavagem de dinheiro ocorreu no âmbito da Operação Lava Jato
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sexta-feira, 14 de Agosto de 2020 - 10:09
Homem diz que foi ameaçado por tentar denunciar Flávio
A denúncia seria de que o senador fraudava notas fiscais de uma loja de chocolates
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quarta-feira, 12 de Agosto de 2020 - 16:12
Moro é contratado para dar aula sobre combate à corrupção
Ex-ministro da Justiça irá lecionar no Centro Universitário de Brasília a partir de setembro
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sexta-feira, 07 de Agosto de 2020 - 08:54
Após ser citado, Haddad acusa família Bolsonaro de crimes
O presidente Jair Bolsonaro questionou como seria o enfrentamento da Covid-19, caso Fernando Haddad estivesse no comando do Governo
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terça-feira, 04 de Agosto de 2020 - 16:25
Os impactos da nota de R$ 200 para a economia
Nova cédula não é capaz de causar aumento geral e constante nos preços dos produtos
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quinta-feira, 23 de Julho de 2020 - 11:52
Alckmin é denunciado por corrupção passiva
Denúncia do MP também atribui ao ex-governador os crimes de falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro
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quarta-feira, 08 de Julho de 2020 - 10:42
Fundador da Ricardo Eletro é preso por sonegação fiscal
Também foram presos a filha de Ricardo, Laura Nunes, e o irmão dele, Rodrigo Nunes
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sexta-feira, 03 de Julho de 2020 - 08:50
Serra é denunciado na Lava Jato por lavagem de dinheiro
A filha do ex-governador de São Paulo também participava do esquema de propinas da Odebrecht para contas na Suíça, aponta a denúncia
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quarta-feira, 10 de Junho de 2020 - 12:28
Justiça aceita denúncia do MP contra ex-gerente do BB
As investigações revelaram que Eiras, então gerente do Banco do Brasil, integrou, juntamente com Raul Srour e Carlos Arturo, organização criminosa destinada a lavagem de dinheiro
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quinta-feira, 04 de Junho de 2020 - 16:19
Operação prende 12 por lavagem de dinheiro em SP
Grupo é acusado de usar mais de 60 empresas da área da saúde para a prática criminosa
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sexta-feira, 08 de Maio de 2020 - 09:01
Grupo que desviou recursos das obras da BR-101 é procurado
Além dos desvios, o grupo também é suspeito de corrupção ativa e passiva, peculato e lavagem de dinheiro dos recursos do Departamento de Estradas e Rodagens (DER)
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sábado, 08 de Fevereiro de 2020 - 08:52
MP denuncia ex-procurador-geral por lavagem de dinheiro
Cláudio Lopes já foi denunciado à Justiça pelos crimes de corrupção, quebra de sigilo funcional e organização criminosa
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terça-feira, 04 de Fevereiro de 2020 - 18:58
Consórcio Soma é alvo de operação da Polícia Federal
Esquema de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo a companhia que fazia a limpeza urbana de São Paulo pode chegar ao R$ 400 milhões