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quinta-feira, 05 de Dezembro de 2019 - 13:15
Advogado de Netanyahu indiciado por lavagem de dinheiro
O procurador Avichai Mandelblit anunciou há duas semanas o indiciamento de Netanyahu por "corrupção", "desvio de dinheiro" e "abuso de poder"
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quinta-feira, 21 de Novembro de 2019 - 10:24
Fernando Pimentel é condenado a 10 anos de prisão
Petista foi condenado por tráfico de influência e lavagem de dinheiro
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quarta-feira, 06 de Novembro de 2019 - 14:43
MP denuncia ex-presidente do Inter por crimes em gestão
Vitório Piffero e outras 13 pessoas são acusadas de organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro
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segunda-feira, 14 de Outubro de 2019 - 15:56
Collor quer regras para coibir abusos em apuração de crime
O senador citou como exemplo de "arbítrio" a operação da PF deflagrada na semana passada em Maceió para apurar suposto esquema de lavagem de dinheiro. Segundo ele, os agentes invadiram sua residência
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terça-feira, 01 de Outubro de 2019 - 19:02
Fachin vota pela condenação de Geddel no caso dos R$ 51 mi
A manifestação do relator do processo, foi feita no julgamento do caso relacionado aos R$ 51 milhões em espécie encontrados no apartamento em Salvador, em 2017
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sexta-feira, 27 de Setembro de 2019 - 09:38
Lava Jato faz buscas em endereços de gerentes do BB
Fortes evidências indicam que tais gerentes atuaram para encerrar indevidamente registros do sistema de detecção de lavagem de dinheiro do Banco
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terça-feira, 10 de Setembro de 2019 - 15:22
Filho do ex-senador Edison Lobão é preso na Lava Jato
Márcio Lobão e o ex-senador são suspeitos de envolvimento em esquemas de corrupção envolvendo a construção da Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, e outras empresas como a Transpetro
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quinta-feira, 29 de Agosto de 2019 - 08:54
Delator diz ter lavado dinheiro para Grupo Silvio Santos
A informação faz parte das trocas de mensagens por procuradores do Ministério Público Federal obtida pelo site The Intercept Brasil e divulgada pelo jornal Folha de São Paulo nesta quinta-feira (29)
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segunda-feira, 26 de Agosto de 2019 - 16:50
Acusados de desviar mais de R$ 60 milhões são presos em SP
Ações da quadrilha detida no interior paulista eram realizadas com ajuda de funcionários de um banco localizado no estado do Ceará
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quarta-feira, 24 de Julho de 2019 - 19:06
Lula é absolvido em processo de contratos em Angola
O juiz Vallisney de Souza Oliveira decidiu absolver o ex-presidente da acusação de organização criminosa e lavagem de dinheiro em um dos processos que apuram favorecimento da Odebrecht em contratos em Angola
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quarta-feira, 03 de Julho de 2019 - 16:06
Operação apreende mais de R$ 171 mil em São Paulo
Também foram apreendidas 175 máquinas de leitura de cartões que eram usadas no comércio ilegal de vale refeição
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segunda-feira, 01 de Julho de 2019 - 19:32
Rio cria vara especializada em lavagem de dinheiro
Por 23 votos a 2, os desembargadores mais antigos TJ do Rio, em sessão realizada hoje (1º), aprovaram a criação da Vara especializada neste tipo de crime
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quinta-feira, 20 de Junho de 2019 - 07:41
Prefeito de Camaragibe é preso por suspeita de corrupção
Segundo a Polícia, o gestor é investigado pelos crimes de fraude em licitação, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa
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terça-feira, 11 de Junho de 2019 - 15:02
Policiais federais favoreciam investigados por propina
Os pagamentos, que variaram, segundo o apurado até o momento, de R$ 400 mil a R$ 1,5 milhão, eram feitos na maior parte das vezes em dinheiro
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terça-feira, 11 de Junho de 2019 - 08:50
PE: PF investiga gestão fraudulenta no Banco do Nordeste
Operação ocorre nos municípios de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, e Olinda, no Grande Recife
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terça-feira, 28 de Maio de 2019 - 12:30
Justiça ordena prisão de gerentes-gerais do Bradesco no RJ
Tânia Maria Aragão de Souza Fonseca e Robson Luiz Cunha Silva são suspeitos de participar de esquema de lavagem de dinheiro
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sábado, 25 de Maio de 2019 - 13:00
Notas com cheiro de maconha levam polícia a quadrilha
As investigações tiveram origem no Rio de Janeiro, depois que foi identificado um depósito em espécie numa conta bancária
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quarta-feira, 15 de Maio de 2019 - 20:39
MP aponta possível lavagem de dinheiro de Flávio, diz Veja
Segundo publicação, o órgão diz ter encontrado elementos que indicam a prática dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa enquanto Flávio exercia o mandato de deputado estadual
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quinta-feira, 09 de Maio de 2019 - 10:58
Empresários e DJ são presos em grande operação no Recife
Grupo teria sonegado pelo menos R$ 65 milhões em imposto
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terça-feira, 07 de Maio de 2019 - 07:07
Policiais são presos por extorsão e lavagem de dinheiro
Os agentes da corregedoria também cumpriram mandados de busca e apreensão relacionados à investigação