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quinta-feira, 21 de Julho de 2022 - 16:33
Polícia Civil investiga lavagem de dinheiro na Compesa
As investigações apontam um desvio milionário na companhia
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quinta-feira, 21 de Julho de 2022 - 08:36
Sonia Gandhi é interrogada por suposta lavagem de dinheiro
As autoridades estão investigando uma denúncia apresentada há nove anos por um deputado do partido no poder, o Partido Bharatiya Janata (BJP), que acusou a família de Sonia Gandhi de ter usado dinheiro do CNI para comprar uma empresa jornalística
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quinta-feira, 16 de Junho de 2022 - 19:12
Justiça ordena sequestro de bens de contador ligado a Lula
João Muniz Leite, que foi responsável pelo Imposto de Renda do ex-presidente e, até hoje, cuida da contabilidade e divide sala com empresas do filho do petista, Lulinha
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terça-feira, 03 de Maio de 2022 - 10:07
2ª Turma do STF absolve ex-senador Valdir Raupp
Ele era investigado pela prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro
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segunda-feira, 02 de Maio de 2022 - 19:16
Servidores de prefeitura cobravam aluguel a feirantes
Pontos de comercialização faziam parte de programa municipal de Goiânia, em Goiás, e a apropriação regularizada era gratuita
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segunda-feira, 21 de Março de 2022 - 19:33
Influenciador digital é preso por lavagem de dinheiro
Kleber Moraes, mais conhecido como Klebim, ostentava carros de luxo nas redes sociais
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quinta-feira, 17 de Março de 2022 - 07:51
Polícia Civil de PE deflagra 'maior operação da história'
Cerca de 400 policiais cumprem 75 mandados de prisão e 45 mandados de busca e apreensão em 16 Estados
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domingo, 13 de Março de 2022 - 18:49
MP amplia investigação contra líder do MBL
Suspeita é que Renan dos Santos esteja envolvido em esquema de lavagem de dinheiro
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terça-feira, 11 de Janeiro de 2022 - 13:24
PL reforça atuação de tecnologia no combate à corrupção
O projeto confere status legal à Rede-Lab e aos Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Labs-LDs) e garante a fonte de custeio para funcionamento desses órgãos
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quarta-feira, 22 de Dezembro de 2021 - 16:24
TRF-3 põe fim a varas exclusivas para lavagem de dinheiro
A partir de 7 de janeiro de 2022, nove das dez varas criminais poderão receber todo o tipo de processo
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sexta-feira, 10 de Dezembro de 2021 - 13:10
PF investiga desvio de verbas destinadas à educação em PE
Ação apura fraudes no fornecimento de livros e kits escolares a órgãos estaduais e municipais
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quinta-feira, 09 de Dezembro de 2021 - 10:59
Aprovada PL que prevê regras para negociar criptomoedas
Texto pretende coibir crimes de estelionato e lavagem de dinheiro relacionados à transação de ativo virtual
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terça-feira, 07 de Dezembro de 2021 - 20:03
PF pede compartilhamento de provas contra Jair Renan
Setor de Inteligência da PF no DF registrou que diligências em andamento no inquérito que mira Jair Renan indicam a 'associação estável' entre o filho de Bolsonaro e outros investigados
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quinta-feira, 25 de Novembro de 2021 - 12:31
Nova deputada federal é investigada por relação com o PCC
Integrante do Republicanos, partido da base bolsonarista no Congresso, ela teria dois CPFs e assumiu a cadeira do pastor da Universal Roberto Alves
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quinta-feira, 18 de Novembro de 2021 - 13:29
UOL: Igreja Universal lavou R$ 665 mi por ano em Angola
Ouvidos pelo portal brasileiro UOL, ex-bispos do país africano fizeram denúncias sobre o esquema
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sexta-feira, 01 de Outubro de 2021 - 07:37
Diego Costa é alvo de operação por lavagem de dinheiro
A Operação Distração está em sua segunda fase, buscando provas e tentando descobrir quem são os proprietários, os operadores financeiros e o financiador do esquema criminoso
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quinta-feira, 10 de Junho de 2021 - 20:32
Miguel diz que seu pai não é corrupto:'estamos tranquilos'
O prefeito de Petrolina é filho de Fernando Bezerra Coelho e irmão do deputado Fernando Coelho Filho, que foram indiciados pela Polícia Federal nesta semana
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quinta-feira, 15 de Abril de 2021 - 08:28
Polícia investiga fraudes em licitações em Nazaré da Mata
Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos e computadores apreendidos na operação
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quinta-feira, 01 de Abril de 2021 - 20:25
Lula diz que foi preso 'de cabeça erguida'
Petista foi preso em 2018 acusado de corrupção e lavagem de dinheiro
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quinta-feira, 25 de Março de 2021 - 10:14
Operação combate pirâmide financeira em 12 estados
As investigações identificaram cerca de 1500 vítimas do esquema. Com o líder do grupo, foram apreendidos automóveis de luxo das marcas Lamborghini e BMW