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quinta-feira, 15 de Abril de 2021 - 08:28
Polícia investiga fraudes em licitações em Nazaré da Mata
Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos e computadores apreendidos na operação
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quinta-feira, 01 de Abril de 2021 - 20:25
Lula diz que foi preso 'de cabeça erguida'
Petista foi preso em 2018 acusado de corrupção e lavagem de dinheiro
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quinta-feira, 25 de Março de 2021 - 10:14
Operação combate pirâmide financeira em 12 estados
As investigações identificaram cerca de 1500 vítimas do esquema. Com o líder do grupo, foram apreendidos automóveis de luxo das marcas Lamborghini e BMW
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terça-feira, 12 de Janeiro de 2021 - 12:49
Lava Jato investiga lavagem de dinheiro em obras de arte
A Operação Vernissage investiga pagamentos de propina em contratos da Transpetro e da Petrobras e lavagem de dinheiro por meio da compra de imóveis e de obras de arte
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domingo, 03 de Janeiro de 2021 - 16:33
Após 1ª denúncia, MP deve investigar Flávio por lavagem
A intensificação das investigações no ano passado levou à prisão, em junho, do ex-motorista Fabrício Queiroz
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sexta-feira, 11 de Dezembro de 2020 - 08:46
Desvio de dinheiro: padre Robson e mais 17 se tornam réus
Líder religioso foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás
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quarta-feira, 04 de Novembro de 2020 - 12:10
Ex-assessora de Flávio confessou "rachadinha", diz jornal
Segundo reportagem do O Globo, Luiza Souza Paes disse em depoimento que 90% do salário era devolvido, além de vale-alimentação, férias e 13º
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sexta-feira, 23 de Outubro de 2020 - 22:10
Lula vira réu pela quarta vez na Lava Jato
MPF acusa o ex-presidente de receber propinas da empreiteira como se fossem doações oficiais ao Instituto Lula
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quinta-feira, 15 de Outubro de 2020 - 17:16
MPMG denuncia três ex-dirigentes do Cruzeiro
Denuncias vão de lavagem de dinheiro à organização criminosa
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quarta-feira, 07 de Outubro de 2020 - 17:39
SP: polícia combate câmbio ilegal e recolhe R$ 42 mil
Ação cumpriu oito mandados de busca e apreensão contra envolvidos na venda irregular de saldos em cartões de vale-refeição
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quarta-feira, 07 de Outubro de 2020 - 10:55
Pe Robson é inocentado de denúncia de lavagem de dinheiro
Em decisão unânime, o Tribunal de Justiça de Goiás arquivou o processo contra o pároco
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sexta-feira, 02 de Outubro de 2020 - 15:09
Sonegação: empresas farmacêuticas são alvos de ação em SP
Esquema fraudulento pode ter causado rombo de R$ 10 bilhões aos cofres públicos nos últimos seis anos
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sábado, 26 de Setembro de 2020 - 12:55
Carlos comprou imóvel 70% abaixo do fixado pela prefeitura
Carlos não se pronunciou, mas os Bolsonaro costumam repudiar as suspeitas e dizer que sofrem ataques políticos
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quarta-feira, 23 de Setembro de 2020 - 15:44
MPF investiga fraude no programa Farmácia Popular
Suspeitos adquiriram drogarias cadastradas no programa Farmácia Popular e estariam as usando para lavar dinheiro
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quinta-feira, 10 de Setembro de 2020 - 09:20
PF prende prefeito e vice de cidade do Agreste de PE
São investigados os crimes de organização criminosa, peculato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro
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segunda-feira, 31 de Agosto de 2020 - 08:31
PF: megaoperação mira facção que bancava presos federais
Mais de 600 mandados são cumpridos em 19 estados e no Distrito Federal. O lucro do tráfico era lavado e repassado aos integrantes atrás das grades
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terça-feira, 25 de Agosto de 2020 - 12:14
Lava Jato: Ministro do TCU é denunciado por corrupção
Vital do Rêgo também foi denunciado por lavagem de dinheiro e teve R$ 4 milhões em bens bloqueados
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sábado, 22 de Agosto de 2020 - 13:49
Padre é suspeito de roubar dinheiro doado por fiéis
Religioso está sendo investigado por possíveis crimes de apropriação indébita, lavagem de dinheiro, organização criminosa, sonegação fiscal e falsidade ideológica
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quinta-feira, 20 de Agosto de 2020 - 07:28
Polícia busca acusados de sonegar e lavar dinheiro na RMR
Ao todo, 25 mandados de prisão devem ser cumpridos nesta quinta-feira (20)
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segunda-feira, 17 de Agosto de 2020 - 17:53
'Doleiro dos doleiros' é condenado a 13 anos de prisão
Acusação de lavagem de dinheiro ocorreu no âmbito da Operação Lava Jato